Day 5

Цель сессии:

• Представить делегатам информацию о необходимости учебного курса, его цель и задачи.
• Убедиться, что делегаты располагают достаточной информацией о программе мероприятий и расписании.
• Представить информацию о здоровье, безопасности и справочную информацию по курсу.
• Познакомить делегатов с тренерами и другими делегатами. 

В конце занятия слушатели смогут:

• Объяснять важность конфискации доходов, полученных преступным путем, и ее отношение к расследованию киберпреступности и других видов онлайн-преступлений
• Определять, что такое финансовое расследование
• Перечислять соответствующие международные правовые документы
• Давать определение соответствующих терминов
• Понимать четыре элемента финансового расследования
• Описывать различные режимы конфискации
• Объяснять отношение к отмыванию денег
• Понимать роль УФР (Управление финансовой разведки) в расследовании случаев отмывания денег

Цель сессии:

• Предоставить делегатам информацию о конкретных трудностях финансового расследования по делам о киберпреступлениях
• Какие материальные ценности обычно выявляют?
• Каков характер незаконной экономической деятельности?
• Каковы соответствующие источники доказательств на всех этапах расследования.  

Цель сессии:

Объяснить типологию криминальных денежных потоков с использованием:

• Провайдеры услуг по переводу денежных средств
• Безналичные переводы, завладение банковскими счетами / открытие банковских счетов.
• Снятие наличных
• Сервисы интернет-платежей

Цель сессии:

Объяснить типологию криминальных денежных потоков с использованием:

• Денежных мулов
• Международных переводов
• Виртуальных валют 

Цель сессии:

Объяснить важность международного сотрудничества в выявлении доходов от преступлений в Интернете на примере анализа конкретной ситуации.