A cincea zi

Obiectivele cursului: 

• Oferirea către participanți a informațiilor privind necesitatea cursului de instruire și scopurile și obiectivele acestuia.
• Asigurarea că aceștia dețin suficiente informații legate de programul și calendarul activităților.
• Furnizarea de informații legate de aspectele de sănătate, securitate și administrative ale cursului.
• Prezentarea participanților către formatori și către alți participanți. 

La finalul acestui curs, participanții vor putea să:

• Explice relevanța confiscării veniturilor provenite din activitatea infracțională și relația cu investigarea criminalității informatice și a altor tipuri de infracțiuni online 
• Definească investigația financiară
• Prezinte documentele normative internaționale relevante.
• Definească termenii relevanți
• Înțeleagă cele patru elemente ale unei investigații financiare
• Descrie diversele regimuri de confiscare 
• Explice relația cu spălarea banilor
• Înțeleagă rolul UIF (Unitatea de informații financiare) în investigațiile legate de spălarea banilor

Obiectivele cursului: 

• Prezintă participanților informații legate de dificultățile specifice ale investigațiilor financiare în contextul cazurilor de criminalitate informatică
• Care este cea mai des întâlnită formă de avere?
• Care este natura economiei subterane?
• Care sunt sursele relevante de dovezi în toate etapele investigației.  

Obiectivele cursului:

• Explicați tipologiile de flux al veniturilor din infracțiuni provenite din utilizarea:

• • Furnizorilor de servicii de remitere de bani 
  • Transferuri bancare, preluare / deschiderea de conturi bancare
  • Retrageri de numerar 
  • Servicii de plată prin Internet

Obiectivele cursului: 

• Explicați tipologiile de flux al veniturilor din infracțiuni provenite din utilizarea:

• • Cărăușilor de bani;
  • Transferurilor internaționale;
  • Monedelor virtuale

Obiectivele cursului: 

Explicarea relevanței cooperării internaționale în urmărirea veniturilor generate de criminalitatea online prin scenarii de studiu de caz.