Day 5
-
Day 5
მეხუთე დღე მოიცავს შემდეგ სესიებს:
- შესავალი ინტერნეტში დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების ჩხრეკის, ამოღებისა და კონფისკაციის საკითხებში
- ფინანსური გამოძიება
- შენიშვნები კიბერდანაშაულის საქმეებში ფინანსური გამოძიების ხასიათის შესახებ
- ონლაინ დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის ტიპოლოგიები: ნაწილი 1
- ონლაინ დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის ტიპოლოგიები: ნაწილი 2
- საერთაშორისო თანამშრომლობა
-
სესიის მიზანი:
- დელეგატების უზრუნველყოფა ინფორმაციით ტრენინგის საჭიროებისა, მისი მიზნისა და ამოცანების შესახებ.
- დელეგატების უზრუნველყოფა პროგრამის აქტივობებისა და განრიგის შესახებ საკმარისი ინფორმაციით.
- ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კურსის ადმინისტრაციული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
- დელეგატებისთვის ტრენერებისა და სხვა დელეგატების გაცნობა.
-
ფინანსური გამოძიება PPTX
გაკვეთილის ბოლოს მსმენელები შეძლებენ:
- ახსნან დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლის კონფისკაციის აქტუალურობა და მისი კავშირი კიბერდანაშაულსა და ონლაინდანაშაულების სხვა ტიპებთან
- განმარტონ, თუ რა არის ფინანსური გამოძიება
- ჩამოთვალონ შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები
- განმარტონ შესაბამისი ტერმინები
- გაიგონ ფინანსური გამოძიების ოთხი ელემენტი
- აღწერონ კონფისკაციის სხვადასხვა რეჟიმები
- განმარტონ კავშირი ფულის გათეთრებასთან
- გაიაზრონ ფინანსური დაზვერვის სამსახურის (FIU) როლი ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულ გამოძიებებში
-
სესიის მიზანი:
- დელეგატებს მიაწოდოს ინფორმაცია კიბერდანაშაულის საქმეებში ფინანსური გამოძიების სპეციფიკური გამოწვევების შესახებ
- რა სახის სიმდიდრეა ჩვეულებრივ ნაპოვნი?
- რა ხასიათისაა მიწისქვეშა ეკონომიკა?
- როგორია მტკიცებულებების შესაბამისი წყაროები გამოძიების ყველა ეტაპზე.
-
სესიის მიზანი:
განმარტოს დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის გამოყენებული ტიპოლოგიები:
- ფულადი გზავნილების მიმწოდებლები
- საბანკო გადარიცხვები, საბანკო ანგარიშების გახსნა
- ფულის განაღდება
- ინტერნეტგადახდის მომსახურება
-
სესიის მიზანი:
განმარტოს დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის გამოყენებული ტიპოლოგიები:
- შემსრულებლები
- საერთაშორისო გადარიცხვები
- ვირტუალური ვალუტები
-
სესიის მიზანი:
ონლაინდანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობის ახსნა სცენარის განხილვით.