Day 5

სესიის მიზანი:

• დელეგატების უზრუნველყოფა ინფორმაციით ტრენინგის საჭიროებისა, მისი მიზნისა და ამოცანების შესახებ.
• დელეგატების უზრუნველყოფა პროგრამის აქტივობებისა და განრიგის შესახებ საკმარისი ინფორმაციით.
• ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და კურსის ადმინისტრაციული დეტალების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
• დელეგატებისთვის ტრენერებისა და სხვა დელეგატების გაცნობა. 

გაკვეთილის ბოლოს მსმენელები შეძლებენ:

• ახსნან დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლის კონფისკაციის აქტუალურობა და მისი კავშირი კიბერდანაშაულსა და ონლაინდანაშაულების სხვა ტიპებთან
• განმარტონ, თუ რა არის ფინანსური გამოძიება
• ჩამოთვალონ შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტები
• განმარტონ შესაბამისი ტერმინები
• გაიგონ ფინანსური გამოძიების ოთხი ელემენტი
• აღწერონ კონფისკაციის სხვადასხვა რეჟიმები
• განმარტონ კავშირი ფულის გათეთრებასთან
• გაიაზრონ ფინანსური დაზვერვის სამსახურის (FIU) როლი ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულ გამოძიებებში

სესიის მიზანი:

• დელეგატებს მიაწოდოს ინფორმაცია კიბერდანაშაულის საქმეებში ფინანსური გამოძიების სპეციფიკური გამოწვევების შესახებ
• რა სახის სიმდიდრეა ჩვეულებრივ ნაპოვნი?
• რა ხასიათისაა მიწისქვეშა ეკონომიკა?
• როგორია მტკიცებულებების შესაბამისი წყაროები გამოძიების ყველა ეტაპზე.  

სესიის მიზანი:

განმარტოს დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის გამოყენებული ტიპოლოგიები:

• ფულადი გზავნილების მიმწოდებლები
• საბანკო გადარიცხვები, საბანკო ანგარიშების გახსნა
• ფულის განაღდება
• ინტერნეტგადახდის მომსახურება

სესიის მიზანი:

განმარტოს დანაშაულებრივი ფულის მიმოქცევის გამოყენებული ტიპოლოგიები:

• შემსრულებლები
• საერთაშორისო გადარიცხვები
• ვირტუალური ვალუტები

სესიის მიზანი:

ონლაინდანაშაულიდან მიღებული შემოსავლების წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობის ახსნა სცენარის განხილვით.