Investigație financiară
Investigație financiară
Completion requirements
La finalul acestui curs, participanții vor putea să:
- Explice relevanța confiscării veniturilor provenite din activitatea infracțională și relația cu investigarea criminalității informatice și a altor tipuri de infracțiuni online
- Definească investigația financiară
- Prezinte documentele normative internaționale relevante.
- Definească termenii relevanți
- Înțeleagă cele patru elemente ale unei investigații financiare
- Descrie diversele regimuri de confiscare
- Explice relația cu spălarea banilor
- Înțeleagă rolul UIF (Unitatea de informații financiare) în investigațiile legate de spălarea banilor
PPTX
Click Session 22a Introduction to Financial Intelligence Units and Money Laundering Offences_ro.pptx link to view the file.